证券代码：300767        证券简称：震安科技           公告编号：2024-117 债券代码：123103        债券简称：震安转债            震安科技股份有限公司       对于震安转债赎回实行暨行将住手来往及转股的              蹙迫领导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容果然、准确、齐备，莫得失误 纪录、误导性述说或首要遗漏。   相等领导：   限定 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实行转股的“震安转债”，将按照 101.43 元/张的价钱强制赎回。因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价钱存在较大差 异，相等提醒诸君“震安转债”握有东谈主贬抑在限期内转股，投资者如未实时转股， 可能靠近亏蚀，敬请投资者贬抑投资风险。 字母为“Z”；2024 年 12 月 20 日收市之后“震安转债”将住手来往。 回日）仅剩 6 个来往日，其中：距离 2024 年 12 月 23 日（“震安转债”住手来往日） 仅剩 3 个来往日；距离 2024 年 12 月 26 日（“震安转债”住手转股日）仅剩 6 个交 易日。   公司相等提醒诸君可转债投资者仔细阅读本公告内容，柔柔关系风险，严慎交 易“震安转债”，贬抑在限期内转股。   蹙迫内容领导： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公 司（以下简称“中登深圳分公司”）核准的价钱为准。 摘牌。债券握有东谈主握有的“震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转 股日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适宜性贬责要求的，不行将所握“震安转债”篡改为股票，特提请投资者柔柔不 能转股的风险。 按照 101.43 元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，相等提醒“震安转债”握有东谈主贬抑在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者贬抑投资风险。   震安科技股份有限公司（以下简称“本公司”）股票价钱自2024年10月25 日至2024年12月3日技能，已温和联接30个来往日中有15个来往日的收盘价不低 于当期转股价钱的130%（含130%）。阐述《震安科技股份有限公司向不特定对象 刊行可篡改公司债券召募诠释书》    （以下简称“《召募诠释书》”）的关系商定，已 触发“震安转债”的有条件赎回要求。   公司于2024年12月3日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八 次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，联结当 前商场及公司本身情况，经过详尽议论，公司董事会、监事会承诺公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”扫数赎回。   现依据《上市公司证券刊行贬责主见》、                    《可篡改公司债券贬责主见》、                                 《深圳 证券来往所创业板股票上市王法》和本公司《召募诠释书》的关系要求，就赎回 关系事项向整体“震安转债”握有东谈主公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可篡改公司债券刊行情况   经中国证券监督贬责委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《对于承诺震安科 技股份有限公司向不特定对象刊行可篡改公司债券注册的批复》（证监许可 〔2021〕199 号）核准，公司本次可转债的刊行范畴为东谈主民币 28,500.00 万元， 刊行数目为 285 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和 28,500.00 万元，扣除保荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构 （主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的召募资金专项存储账户。 经信永中庸管帐师事务所（非常平庸结伴）审验并出具“XYZH/2021KMAA50012 号”《验资呈文》。   （二）可篡改公司债券上市情况   经深交所承诺，公司 28,500 万元可篡改公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌来往，债券简称“震安转债”，债券代码“123103”。    （三）可转债转股期限    阐述《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等关系规定和《召募诠释书》 的商定，公司本次可转债转股期自本次可转债刊行收场之日满六个月后的第 一个来往日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月   （四）可转债转股价钱历次颐养情况   阐述《深圳证券来往所创业板股票上市王法》等规定和《召募诠释书》的规 定，本次可转债的运行转股价钱为 79.87 元/股。截止本公告日，历次可篡改公 司债券转股价钱颐养情况如下： 整体鼓动每 10 股派发现款红利 2.24 元（含税）  ，以老本公积金向整体鼓动每 10 股 转增 4 股，臆想转增股本 57,600,000 股。阐述《召募诠释书》刊行要求以及中国 证监会对于可篡改公司债券刊行的关系规定，震安转债的转股价钱由 79.87 元/股 颐养为 56.89 元/股，颐养后的转股价钱自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起 成效内容详见公司 2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的 《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号：2021-052)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.899765 元（含税）     ，以老本公积金向整体鼓动每 款以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的关系规定，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn） 清楚的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号： 每股刊行价钱 54.72 元，召募资金总和为东谈主民币 249,999,975.36 元，公司总股 本由 242,659,195 股增多到 247,227,908 股内容详见公司 2022 年 9 月 27 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技股份有限公司以简便要害 向特定对象刊行股票上市公告书》。阐述《召募诠释书》刊行要求以及中国证 监会对于可篡改公司债券刊行的关系规定，震安转债的转股价钱由 47.33 元/股 颐养为 47.47 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 9 月 28 日起成效内容详见 公司 2022 年 9 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技 股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号：2022-087)。 整体鼓动每 10 股派发现款红利 0.8109 元（含税）  ，臆想派发现款红利 20,047,712.76 元（含税）   ，不送红股，不以老本公积金转增股本。阐述《召募诠释书》刊行要求 以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的关系规定，震安转债的转股价钱由 息日）  起成效内容详见公司 2023 年 7 月 14 日在巨潮资讯网                                     （www.cninfo.com.cn） 清楚的《震安科技股份有限公司对于可转债转股价钱颐养的公告》(公告编号： 于当期转股价钱的 80%。公司董事会于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第七 次会议，审议通过了《对于董事会建议向下修正“震安转债”转股价钱的议案》， 并将该议案提交公司 2024 年第一次临时鼓动大会审议。2024 年 8 月 5 日，公司 召开 2024 年第一次临时鼓动大会，承诺向下修正“震安转债”的转股价钱，并 授权董事会阐述关系规定全权办理本次向下修正“震安转债”转股价钱关系的全 部事宜。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正 “震安转债”转股价钱的议案》。阐述公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权， 董事会决定将“震安转债”的转股价钱向下修正为 8.52 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 8 月 6 日起成效内容详见公司 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）清楚的《震安科技股份有限公司对于向下修正“震安转 债”转股价钱的公告》(公告编号：2024-065)。   二、“震安转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   阐述《召募诠释书》的商定：   在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票联接三十个来往日中至少有十 五个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转 债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息 的价钱赎回扫数或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可篡改公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的来往日按颐养前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱颐养日及之后的来往 日按颐养后的转股价钱和收盘价策画。    （二）触发赎回情形 中有 15 个来往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），即不低于 赎回要求。     三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及细则依据    阐述公司《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，“震安转债”的赎回价钱 为 101.43 元/张。细则依据及策画历程如下：    当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t÷365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可篡改公司债券畴昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）    ，即从上一个付息日（2024 年 3 月 12 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 12 月 26 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 289 天。    每张可转债债券当期应计利息：IA=B×i×t÷365=100×1.80%×289/365=    每张可转债债券赎回价钱=可转债债券面值+当期应计利息=100+1.43=101.43 元/张。   （二）赎回对象   本次赎回对象为 2024 年 12 月 25 日收市后在中登深圳分公司登记在册的“震 安转债”的扫数握有东谈主。   （三）赎回文节实时辰安排 债”握有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中国结算登记在册的“震安转债”。本次 赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。 年 1 月 3 日为赎回款到达“震安转债”握有东谈主资金账户日，届时“震安转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“震安转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）征询样貌：   征询部门：公司证券部   征询地址：云南省昆明市西山区棕树营街谈鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层，震 安科技股份有限公司   磋磨电话：0871-63356306   磋磨传真：0871-63356319   电子邮箱：liuf@zhenanpro.com   四、骨子限定东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等贬责 东谈主员在赎回条件温和前的六个月内来往“震安转债”的情况   经公司自查，在本次“震安转债”赎回条件温和前 6 个月内，公司骨子限定 东谈主、控股鼓动、握股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等贬责东谈主员不存在来往 “震安转债”的情形。   五、其他需诠释的事项   （一）“震安转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股申报。具体转股操作建议债券握有东谈主在申报前征询开户证券公司。   （二）可转债转股最小申报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，篡改成股 份的最小单元为 1 股；肃清来往日内屡次申报转股的，将合并策画转股数目。可 转债握有东谈主肯求篡改成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及篡改为 1 股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的关系规定，在可转债握有东谈主转股当日后的五 个来往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申报后次一来往日上市流畅，并享有与原股份同等的权利。   六、本次赎回的审议要害   （一）董事会和监事会主见   公司于 2024 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 八次会议，审议通过了《对于提前赎回“震安转债”暨赎回实行的议案》，联结 现时商场及公司本身情况，经过详尽议论，公司董事会、监事会承诺公司期骗“震 安转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“震安转债”扫数赎回。   （二）讼师事务所法律主见   国浩讼师（上海）事务所出具了法律主见书，以为：限定本法律主见书出具 之日，公司本次赎回已温和《贬责主见》《自律监管指导》及《召募诠释书》规 定的赎回条件；公司就本次赎回实验了现阶段必要的信息清楚和方案要害，公司 尚需阐述《自律监管指导》的关系规定实验相应信息清楚义务内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《国浩讼师（上海）事 务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可篡改公司债券之法律主见书》。     （三）保荐机构核查主见    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司以为：公司本次提前赎回“震安转 债”的事项还是董事会审议通过，实验了必要的方案要害，相宜《可篡改公司债 券贬责主见》    《深圳证券来往所股票上市王法》      《深圳证券来往所上市公司自律监 管指导第 2 号——创业板上市公司模范运作》         《深圳证券来往所上市公司自律监 管指导第 13 号——保荐业务》《深圳证券来往所上市公司自律监管指导第 15 号 ——可篡改公司债券》等关系法律律例及《召募诠释书》的商定。说七说八，保 荐机构对公司提前赎回“震安转债”的事项无异议内容详见 2024 年 12 月 4 日 刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《民生证券股份有限公司对于震安科 技股份有限公司提前赎回“震安转债”的核查主见》。   七、本次可转债提前赎回的风险领导   （一）本次赎回完成后，“震安转债”将在深交所摘牌。债券握有东谈主握有的 “震安转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前拔除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。   （二）债券握有东谈主若转股，需通畅创业板来往权限。投资者不相宜创业板股 票适宜性贬责要求的，不行将所握“震安转债”篡改为股票，特提请投资者柔柔 不行转股的风险。   （三）阐述安排，限定2024年12月25日收市后仍未转股的“震安转债”, 将 按照101.43元/张的价钱强制赎回，因当今“震安转债”二级商场价钱与赎回价 格存在较大各异，相等提醒“震安转债”握有东谈主贬抑在限期内转股，要是投资者 未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者贬抑投资风险。   八、备查文献   （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；   （二）《震安科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；   （三）《国浩讼师（上海）事务所对于震安科技股份有限公司提前赎回可 篡改公司债券之法律主见书》；   （四）《民生证券股份有限公司对于震安科技股份有限公司提前赎回“震 安转债”的核查主见》。   特此公告。                                震安科技股份有限公司                                            董事会